绥化市电信诈骗「哈尔滨电信诈骗案件」

来源：东北网

东北网4月16日讯(记者 赵红星)以炒外汇为由诈骗，日前，绥化警方继2019年11月在浙江、深圳、广州、福建、山东等地抓获15名犯罪嫌疑人后，4月7日，又抓获3名涉境外特大电信网络诈骗案件犯罪嫌疑人。

警方抓获涉境外诈骗犯罪嫌疑人。图片由警方提供

2018年12月4日，绥化市北林区某一居民来到北林公安分局刑警大队报案称，他近期加入了一个叫“蚂蚁聚财”的微信群，群主及群内人介绍，有一位名叫“惊蛰”的人近期在某大财团举办的理财比赛活动中获胜。为了回馈大家，可以带所有用户炒外汇，并推荐他加入到一个名叫“绝杀二号战队”的微信群中。

在此微信群内，“惊蛰”推荐一个炒外汇网站，买涨买跌都可赚钱。还有成员发送跟着老师炒外汇赚钱的截图，有讲课老师和组长等人教群员操作，还热心免费带领群成员炒外汇。在微信群内看到炒外汇可以挣钱，报警人于2018年10月25日至11月29日期间，总共向该平台充值270余万元。2018年11月30日，其在网站内的账户被冻结，不能提现。

接到报案后，绥化市公安局北林分局立即启动特大电信诈骗案件侦查机制，同时将案件报告至绥化市公安局。民警经工作查明，这是一个以炒外汇为名的诈骗平台，全国已有多人被骗上当。绥化市、区两级公安机关抽调20余名精干警力，成立“12、11”专案组，于2018年12月11日，对该案进行立案侦查。

专案组历时一年多，累计行程5万公里，经工作初步查明，“12.11”特大电信网络诈骗案件被害人涉及全国23个省、市、自治区，涉案金额达3000余万元。该诈骗团伙窝点设在境外，并在境内有一个庞大的洗钱团伙为其转移涉案资金。经过艰辛工作，专案组查明该诈骗、洗钱团伙的人员组织架构、赃款转移渠道，锁定主要犯罪嫌疑人。

2019年11月，专案组在青岛、杭州、深圳、泉州、中山等地抓获付某等15名犯罪嫌疑人。经深入工作，专案组于2020年4月1日，派出两组侦查员分别前往广东省和江西省，对近日潜回国内的3名犯罪嫌疑人实施抓捕。

4月7日17时许，侦查员在广东省云浮市将犯罪嫌疑人陈某抓获；同日20时许，侦查员在江西省南昌市将犯罪嫌疑人王某抓获；4月8日18时许，侦查员在广州市增城区将犯罪嫌疑人杜某抓获。经讯问，陈某等3名犯罪嫌疑人对前往东南亚某些国家，从事对国内人员实施电信网络诈骗的犯罪事实供认不讳。

目前，上述3名犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留，案件正在进一步工作中。