网络跨境赌博案件破获「最新抓捕境外特大网络诈骗」

来源：新法制报

通过梳理几千个账号、数千万条银行流水，锁定犯罪嫌疑人，江西南丰县公安局成功破获特大跨国网络赌博案，第一时间冻结资金逾亿元。

该案被公安部列为打击整治跨境网络赌博犯罪“断链”行动第二批部督案件。南丰县公安局在办案过程中发现，该案200余名涉案人员中，离异的占67%，女性占比超过71%，充分说明了赌博对家庭影响之巨、危害之大。

部分涉案人员

【收到线索】人工分析数千万条银行流水

“你把其他工作放一放，专门做这一个案子，切记要保密，对老婆都不能说。”2018年2月底，南丰县公安局治安大队民警曹旺华被领导委以重任，他的外地人身份让他从众多民警中脱颖而出。

早些时候，南丰县公安局获得一条重要线索：南丰人陈某华通过网络组织人员进行赌博，涉案资金巨大。举报人称，不仅组织者陈某华是南丰人，参与赌博的人中也有很多南丰人。“这个案子的侦办，最关键的就是保密工作，一旦走漏消息，嫌疑人肯定会销毁证据，逃避打击。”县公安局治安大队大队长官新泉说。

案件的调查工作从查找银行账户开始，先查找该团伙用于收钱的一级账号，通过转账流水，查找出与赌博有关的二级、三级账户，逐一锁定。“一级账户有10多个，二级账户有200多个，三级账户有1700多个，我们分析了一级账户的流水5万余条、二级账户的流水100多万条、三级账户的流水3600万条。”办案民警说，没有自动化软件，完全凭人工分析，每天面对这些庞大的数据。

用了近三个月时间，曹旺华基本梳理清楚了该赌博团伙的成员架构，以及赌客的身份信息、账号。“一级账号经常往陈某华的银行卡里转大量资金，说明陈某华就是老板，其余十几个人在固定时间领取1至2万元钱，我们判断这是在‘领工资’，他们是团伙成员。经常有资金进出的是赌客。”

【网络赌博】家族式团伙每天更换赌博群

“这个团伙以陈某华为首，其弟弟、表妹、表妹夫，以及他的一些同乡好友参与其中，组成了家族式团伙。”办案民警说，其中陈某华的弟弟管财务。

该团伙自2018年3月开始，长期在越南活动，在一赌场包有一张赌台，赌博方式为“百家乐”，每70秒开一局。通过APP网络直播，赌桌上的信息可以实时传输给赌客。

赌客进赌博群后，先联系“客服”建立账号，然后花钱购买分数，每1分对应人民币1元，这样就可以下分押“庄、和、闲”，起步押50分，最大可押30万分。如果赌客不玩，可以联系“客服”，将账上的钱转出。

“该团伙用专门的‘路统’软件，加分、减分均实时完成，赌客在群里都被禁言，只允许发Z、X、H三个字母加带数字的语言，Z代表庄，X代表闲，H代表和，数字代表上分的多少。”办案民警介绍，当赌客输入的数字超过自己账户内的余额时，“客服”会提醒上分不成功，需要充值。

该团伙根据“生意”情况，每天24小时不间断开工。每天两班倒，每班3人。为了逃避打击，该团伙所用的赌博群每天更换。“不仅更换聊天软件，还建了两个群，一个为开工群，一个为备用群，人员是一样的。用开工群赌博，赌完就删除，启用备用群作为新的开工群，再建新的备用群，这样周而复始。”办案民警介绍。

【收网行动】第一时间冻结资金逾亿元

南丰县公安局对该案非常重视，2018年3月9日，在对线索进行初查后，便成立了“3·09”专案组，对这一网络赌博案立案侦查。此后，省公安厅、抚州市公安局均参与此案，对案件的侦破工作进行指导。2018年7月27日，该案被列为公安部打击整治跨境网络赌博犯罪“断链”行动第二批部督案件。

随着调查的深入，专案组掌握了该团伙成员、上下线、参与赌博人员的信息。2018年10月10日，中越公安部第六次合作打击犯罪会议召开，9天后，专案组奔赴越南，将涉案的7名犯罪嫌疑人带回。与此同时，专案组成员在广东、福建、江西、云南等地收网，将陈某华及其团伙成员悉数抓获。

2018年10月23日，在越南落网的7名涉案人员被成功遣返押解回国。

“收网的时候，我没有去抓捕现场，而是守在电脑前，收到指令后，便开始对涉案账户进行冻结。”曹旺华说，由于涉案账户太多，这一项工作进行了7天6夜，他一直靠喝功能饮料强打精神。后来他还是病倒了，一边打点滴，一边进行操作。由于处置及时，该案第一时间冻结资金逾亿元。

此后，专案组进一步深挖案件，在辽宁、山东、湖北、湖南、江苏、浙江、安徽、新疆等地陆续抓获涉案嫌疑人。截至目前，警方共刑拘59人、治安处罚228人，6人在逃。

组织者

木板厂老板染赌瘾到越南赌场包台

陈某华原本有着不错的生活，1985年出生的他是一家木板厂的老板，有着可观的收入。染上赌博恶习之后，他觉得赌博来钱快、刺激。很快，木板厂垮掉了，他走上了“以赌养赌”的不归路。

“在越南赌场包台，需要高额保证金。刚起步的时候，陈某华没有那么多资金，便从下线开始做起。”曹旺华说，初期，他自建了聊天群，拉人进群赌博，收到的钱直接转给上线，由上线与赌场联系。不管上线还是下线赚的都是赌场返利的“马粮”。

经过经营，陈某华的“生意”逐渐做大，他在越南赌场有了自己的包台，并发展了4个下线。每天这4个下线发展的4个聊天群为他拉人赌博，给他贡献不菲的“马粮”。

“为了赌博，他经常临时从同伙的财务账号中提钱。他既是赌博的组织者，也是参与者。此外，他还经常‘吃’赌客的赌资，只往赌场发送赌客的一部分钱，剩下的钱与赌客对赌。”曹旺华介绍。看似陈某华找到了一个“稳赚不赔”的门路，但深陷赌博泥潭的他并没有很多钱。

参与者

200多人涉赌超七成是女性

涉案人员中有一名山西籍的吕姓男子，他原本是一家集团公司的老板，是亿万富翁，在当地是个响当当的人物。染上赌博恶习之后，他把财产输光了，妻子带着孩子离开了他。落寞的他每天以赌博度日，无法自拔。

“我原本是一名小学教师，一次和几个朋友一起吃饭，看见朋友在手机上玩百家乐游戏，几盘就赢了一万多元。受此影响，我走上了一条不归路。”涉案人员古某表示，在接受处理的时候，他写了一份悔过书：赌博，是一种“不劳而获”的贪婪恶行，赢了还想赢、输了想翻本，赢了钱就大把大把花掉，输了问亲戚朋友借，输多了就去银行办信用卡套现，最后借高利贷、网贷。走到今天，每个月背负8000多元的贷款利息，日子没法过。

“我们对参赌的200多人进行了分析，67%是离异的，女性占比超过71%，因赌博引发的吸毒、借贷等案件频频发生。”办案民警说，许多赌客之前都有美满的婚姻、幸福的家庭，而沾上赌博恶习后，落得人财两空。

“常规意义上的赌博，要有场所、赌友才可以开赌。网络赌博则不然，随时随地，拿起手机就可以参与，这让许多原本不赌博的人深陷其中。”官新泉说，赌博毁一生，而网络赌博更是危害无穷。

目前，该案仍在进一步调查审理当中。