邓州警方破获跨境赌博案涉案金额达数千万「警方如何认定涉案金额」

大河报·大河客户端记者 李春 通讯员 张宇 尹明浩 刘守周

近日，邓州警方经过缜密侦查，成功捣毁一个与境外网络赌博团伙勾连，在国内为境外赌博平台进行资金结算的赌博窝点，抓获犯罪嫌疑人3人。

2019年2月份，邓州市民江某在一名微信好友的引诱下，接触到一款名为“超圣娱乐”的赌博网站，江某按照女子的指引，在平台充值下注，在两个月时间内，陆续输掉数十万元，如梦初醒的江某选择了报警。

接到报警后，邓州市公安局领导高度重视，迅速成立专案组开展侦破，经研判分析，发现该赌博软件后台设在老挝，赌博团伙涉案资金流水巨大，参与人员众多，且牵涉境外和国内人员，属于一跨境网络赌博团伙。

专案民警辗转多地调查取证，迅速锁定河南开封尉氏县人庞某有重大作案嫌疑。2020年10月14日，民警赶赴开封市尉氏县对庞某进行抓捕，经过摸排发现，庞某在当地经营一家幼儿园，在当地警方的配合下，将庞某传唤到派出所。经过突击审讯，庞某供述了其伙同吕某、庞某甲三人成立工作室，并吸纳本村人员为境外赌博平台提供网络支付、资金结算的犯罪事实。

民警乘胜追击，在尉氏县城将团伙成员董某（女）抓获归案。10月19日，团伙主要负责人吕某迫于压力，主动到邓州市公安局投案自首。

据调查，2019年4月份，吕某与庞某、庞某甲三人商议后，与境外老挝金三角特区网络赌博团伙取得联系，在开封市尉氏县某小区租赁房屋建立赌博窝点，在本地招募6名人员为团伙成员，架设电脑网线，直接接受境外赌博公司的远程指导和转账指令，为赌博软件“超圣娱乐”提供资金结算服务，在短短不到两个月的时间内，交易流水高达3000余万元。随着公安机关对网络赌博违法犯罪打击力度的不断加大，感到事情不妙的吕某等人急忙收手解散，注销银行卡、销毁手机等犯罪证据，企图逃避公安机关侦查打击，但法网恢恢疏而不漏，吕某等人最终没有逃过法律的惩罚。

目前，该案正在进一步办理中，警方正对其余涉案在逃人员开展追捕。

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