跨境电商担保企业「山西跨境通宝电子商务股份有限公司」

证券代码：002640 证券简称：*ST跨境 公告编号：2022-034

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司累计对公司或全资子公司担保总额为人民币235,261.50万元，占最近一期经审计净资产的228.76%，其中为资产负债率为70%以上的全资及控股子公司担保金额为119,001.50万元，占公司最近一期经审计净资产的115.71%，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

一、担保情况概述

公司全资孙公司优妮酷环球商品有限公司（以下简称“优妮酷”）因业务发展需要，拟向香港卓普信贸易有限公司申请23,000万港币的授信额度，该笔授信额度由优妮酷存放在广州南沙保税仓内存货（价值32,900万港币）提供质押担保，公司、上海优壹电子商务有限公司（以下简称“上海优壹”）为其提供连带责任保证担保，担保期限为1年，具体以最终签署的合同约定为准。

2022年3月29日，公司召开第五届董事会第七次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对下属公司提供担保的议案》。

根据2021年5月31日公司2020年年度股东大会审议通过的《关于2021年度为子公司提供担保的议案》，公司为全资及控股子公司担保的总额度不超过50亿元，其中为资产负债率为70%以上的公司提供的担保总额度不超过30亿元，为资产负债率为70%以下的公司提供的担保总额度不超过20亿元，有效期自2020年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2021年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-041）。截止本公告日，公司及子公司累计对全资及控股子公司担保金额为人民币22.03亿元（包含上述担保），其中为资产负债率为70%以上的公司担保金额为11.90亿元，为资产负债率为70%以下的公司担保金额为10.13亿元。上述担保事项在公司2020年年度股东大会决议授权范围内。上述交易不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、概况

公司名称：优妮酷环球商品有限公司

成立日期：2015年7月29日

注册地点：SUITE 1001-2 ALBION PLAZA 2-6 GRANVILLE RD TST KL

法定代表人：周敏

注册资本：100万美元

主营业务：食品，保健品，日用品销售。

公司全资子公司上海优壹持有优妮酷100%股权，优妮酷为公司全资二级子公司。

2、财务情况

截止2020年12月31日，优妮酷总资产150,258.35万元，总负债102,154.89万元，净资产48,103.46万元，2020年度营业收入261,473.92万元，利润总额15,356.27万元，净利润12,481.84万元。（经会计师事务所审计）

截止2021年9月30日，优妮酷总资产153,324.29万元，总负债96,263.50万元，净资产57,060.79万元，2021年1-9月营业收入203,284.46万元，利润总额11,280.00万元，净利润9,237.03万元。（未经会计师事务所审计）

三、担保事项的主要内容

公司全资孙公司优妮酷因业务发展需要，拟向香港卓普信贸易有限公司申请23,000万港币的授信额度，该笔授信额度由优妮酷存放在广州南沙保税仓内存货（价值32,900万港币）提供质押担保，公司、上海优壹为其提供连带责任保证担保，担保期限为1年，具体以最终签署的合同约定为准。

四、董事会意见

经董事会认真审议，认为本次对全资下属公司提供担保事项，系公司下属公司开展经营活动所需，有助于下属公司业务开展。本次担保对象为公司全资下属公司，担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的18.18%。截止本公告日，公司及控股子公司累计对公司或全资子公司担保余额为人民币235,261.50元（包含上述担保），占公司最近一期经审计净资产的228.76%；公司及控股子公司对全资下属公司逾期担保金额为10,170.00万元，占公司最近一期经审计净资产的9.89%；公司及控股子公司对全资下属公司涉及诉讼担保金额为10,170.00万元，占公司最近一期经审计净资产的9.89%；公司及控股子公司无其他逾期的对外担保、无其他涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二二二年三月三十日

证券代码：002640 证券简称：*ST跨境 公告编号：2022-033

跨境通宝电子商务股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年3月23日以书面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第五届董事会第七次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2022年3月29日以通讯会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由公司董事长李勇主持，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于对下属公司提供担保的议案》

公司《关于对下属公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；

董事会

二二二年三月三十日